Anleitung Geldwäschegesetz: Das sind Ihre Mitwirkungspflichten

Wenn ein Kunde 15.000 Euro
oder mehr in bar bezahlen will, stellt sich für Handwerker die Frage, wie sie
damit umgehen sollen. Das Geldwäschegesetz verpflichtet sie zu einer
sorgfältigen Identitätsfeststellung des Kunden.


Themenfeld: Geldwäschegesetz



Handwerker treffen nach dem Geldwäschegesetz bei
Bargeschäften bestimmte Mitwirkungspflichten gegenüber den Ermittlungsbehörden.


Nutzen: Die Checkliste zeigt, was Handwerker vor der
Geldannahme über 15.000 Euro beachten müssen, um eine saubere Weste zu
behalten.


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  • Datum: 23. Februar 2016
  • Dateiformat: pdf
  • Dateigröße: 29,08 kB
  • Quelle: Daniel Schönwitz
  • Seitenanzahl: 1

Beschreibung

Wenn ein Kunde 15.000 Euro
oder mehr in bar bezahlen will, stellt sich für Handwerker die Frage, wie sie
damit umgehen sollen. Das Geldwäschegesetz verpflichtet sie zu einer
sorgfältigen Identitätsfeststellung des Kunden.

Themenfeld: Geldwäschegesetz

Handwerker treffen nach dem Geldwäschegesetz bei
Bargeschäften bestimmte Mitwirkungspflichten gegenüber den Ermittlungsbehörden.

Nutzen: Die Checkliste zeigt, was Handwerker vor der
Geldannahme über 15.000 Euro beachten müssen, um eine saubere Weste zu
behalten.

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