Wenn ein Kunde 15.000 Euro
oder mehr in bar bezahlen will, stellt sich für Handwerker die Frage, wie sie
damit umgehen sollen. Das Geldwäschegesetz verpflichtet sie zu einer
sorgfältigen Identitätsfeststellung des Kunden.
oder mehr in bar bezahlen will, stellt sich für Handwerker die Frage, wie sie
damit umgehen sollen. Das Geldwäschegesetz verpflichtet sie zu einer
sorgfältigen Identitätsfeststellung des Kunden.
Themenfeld: Geldwäschegesetz
Handwerker treffen nach dem Geldwäschegesetz bei
Bargeschäften bestimmte Mitwirkungspflichten gegenüber den Ermittlungsbehörden.
Nutzen: Die Checkliste zeigt, was Handwerker vor der
Geldannahme über 15.000 Euro beachten müssen, um eine saubere Weste zu
behalten.
get_app Information
- Datum: 23. Februar 2016
- Dateiformat: pdf
- Dateigröße: 29,08 kB
- Quelle: Daniel Schönwitz
- Seitenanzahl: 1
Beschreibung
Wenn ein Kunde 15.000 Euro
oder mehr in bar bezahlen will, stellt sich für Handwerker die Frage, wie sie
damit umgehen sollen. Das Geldwäschegesetz verpflichtet sie zu einer
sorgfältigen Identitätsfeststellung des Kunden.
oder mehr in bar bezahlen will, stellt sich für Handwerker die Frage, wie sie
damit umgehen sollen. Das Geldwäschegesetz verpflichtet sie zu einer
sorgfältigen Identitätsfeststellung des Kunden.
Themenfeld: Geldwäschegesetz
Handwerker treffen nach dem Geldwäschegesetz bei
Bargeschäften bestimmte Mitwirkungspflichten gegenüber den Ermittlungsbehörden.
Nutzen: Die Checkliste zeigt, was Handwerker vor der
Geldannahme über 15.000 Euro beachten müssen, um eine saubere Weste zu
behalten.
Zusätzliche Informationen
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